• Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве: кого и как можно привлечь?

Дел по привлечению к ответственности контролирующих лиц должника в юридической практике становится все больше. Руководитель практики банкротства в юридической фирме, адвокат Станислав Петров рассказывает на лекции Legal Academy об особенностях этой процедуры. Эксперт анализирует данные судебной практики, показывает основные виды ответственности и объясняет, как ее можно избежать.

Виды ответственности

Лектор выделяет три вида ответственности:

  • субсидиарная — за неполное погашение кредита должником и неподачу заявления о признании должника банкротом
  • деликтная или гражданская — за убытки и нарушение законодательства о банкротстве, а также убытки по корпоративным основаниям
  • публично-правовая, в случае которой ответственность может быть как административной, так и уголовной

По словам Станислава Петрова, первый вид наиболее распространен в юридической практике. Субсидиарная ответственность, в свою очередь, применяется как:

  • дополнительная ответственность у руководителей и учредителей организации
  • исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредитора
  • аналог прокалывания корпоративной вуали

«Правом подавать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности обладают арбитражные управляющие, конкурсные кредиторы, работники, перед которыми у должника есть непогашенные обязательства и уполномоченные органы (Федеральная налоговая служба). Заявление также может быть подано в рамках процедуры банкротства», — поясняет адвокат.

Статистика

Эксперт рассказывает, что в последнее время прослеживается тенденция к увеличению количества споров о субсидиарной ответственности. Ежегодно растет количество удовлетворенных требований. В 2020 году показатели, несмотря на карантин и мораторий на банкротство, не отличаются от 2019 года.

Презумпции

В законе о банкротстве предусмотрено несколько презумпций контролирующего статуса. Презумпция обозначает, что пока не доказано обратное, то или иное лицо резюмируется контролирующим должника лицом.

Какие есть презумпции?

  • презумпция контролирующего лица установлена в случае, если такое лицо является руководителем должника, членом исполнительного органа, ликвидатором, либо членом ликвидационной комиссии
  • вторая презумпция установлена, если лицо имеет право самостоятельно распоряжаться 50-ю или более процентами голосов, или у него есть возможность выбирать руководителя должника
  • в отношении того лица, которое имело возможность извлекать выгоду из недобросовестного поведения лиц, указанного в первых двух презумпциях.

«Ключевой проблемой при привлечении к субсидиарной ответственности является доказательная база. Сложно порой доказать, что то или иное лицо является фактическим руководителей, либо бенифициаром. Они не оставляют прямых доказательств, а ищут обходные пути», — отмечает Станислав Петров.

Привлечение к субсидиарной ответственности

Для того, чтобы привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности, необходимо доказать четыре элемента состава:

  • наличие у ответчика статуса контролирующего лица
  • совершение таким лицом неправомерных действий (совершение заведомо убыточных сделок, наступление ответственности должника перед бюджетом, непередача арбитражному управляющему документов)
  • негативные последствия от таких действий (подразумевается ухудшение финансового состояния должника, либо наступление объективного банкротства организации)
  • взаимосвязь между действиями и последствиями (в результате совершения контролирующими должника лицами неправомерных сделок был причинен ущерб, документация была искажена или утеряна, управляющий не может определить, что входит в конкурсную массу)

Лектор также перечисляет типичные неправомерные сделки банкрота. Это:

  • сделки, которые направлены на отчуждение имущества, без которого невозможна деятельность должника
  • сделки по замене ликвидных активов на менее ликвидные
  • сделки, которые заключены на заведомо невыгодных для должника условиях
  • экономически необоснованные сделки, связанные с возникновением обязательств только на стороне должника
  • сделки по передаче имущества должника в пользу афелированных лиц
  • сделки по прекращению обязательств контрагентов
  • действия по реорганизации должника
  • действия по выводу актива должника (выплаты бонусов, премий, дивидентов)

Как можно избежать ответственности или уменьшить ее размер?

Эксперт предлагает варианты уменьшения рисков привлечения к ответственности. Так, контролириующее должника лицо должно вести себя ответственно. Необходимо разработать экономически обоснованный план по предотвращению банкротства, а директору стоит раскрыть бенифициара, что позволит установить фактического бенифициара или его имущество. Лицо должно действовать в рамках обычного предпринимательского риска и иметь документальное подтверждение обоснованности сделок. Кроме того, важно демонстрировать добросовестное поведение контролирующего лица, отслеживать задолжность и принимать меры по ее погашению

Тренды в привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Станислав Петров отмечает увеличение количества поданных и удовлетворенных заявлений. Изменилось также и качество привлекаемых лиц. Участились случаи, когда суд привлекает к субсидиарной ответственности людей, которые не упомянуты в законе о банкротстве. Все чаще это руководители, менеджеры среднего звена, бухгалтеры. Кроме того, расширилась доказательная база и стали привлекаться косвенные доказательства.

Деликтная и публичная ответственность

Деликатная ответственность возникает при нарушении закона о банкротстве и за убытки по корпоративным основаниями. К публичной ответственности могут быть привлечены лица из-за фиктивного, неправомерного банкротства или неправомерных действий, связанных с ним.

Подробнее о проблемах ответственности контролирующих должника лиц в России, а также примерах их юридической практики в лекции Станислава Петрова «Ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве».

Источник изображения: pexels.com

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Осложнено иностранным элементом: как решать споры о трансграничном банкротстве

Международные трансграничные споры сегодня вызывают немало вопросов и являются предметом дискуссий, поскольку многие юристы затрудняются с уверенностью сказать,...

Заявление о банкротстве СПБ биржи: что это было?

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ биржи. Сообщения о появлении такой записи в картотеке суда...

Как избавиться от назойливых звонков коллекторов?

Задолженности граждан по кредитам перед банками, просрочки платежей по ипотеке могут стать причиной того, что для урегулирования данных...

Как стать самозанятым после процедуры банкротства

Любой человек, имеющий финансовые обязательства, вправе объявить себя банкротом, если он соответствует признакам неплатежеспособности. Все долги спишутся, но...

Объявления о банкротстве в «Коммерсантъ»

Одно из условий введения процесса банкротства — публичное признание несостоятельности должника. Среди всех средств массовой информации для этого...

Что делать, если судебные приставы списали денежные средства с карты?

Современная жизнь неизбежно связана с финансовыми обязательствами. Задолженности могут возникать у каждого из нас в самых разных сферах...

Банкротство физлиц по-новому и Арктическая ипотека: какие законы вступают в силу в ноябре

Россияне с задолженностью от 25 тысяч рублей смогут претендовать на внесудебное банкротство, в Арктическом регионе предлагают взять ипотеку...

Как списать долги и оформить банкротство физическим лицам?

Списать долги с помощью банкротства могут не только крупные организации, но и физически лица или предприниматели. Процедура длительная...

Как изменится закон о банкротстве?

Проведение дел без судебного заседания, корректировка минимальной суммы кредитов, с которой начнется процедура банкротства, и вознаграждение арбитражному управляющему....

Взять кредит

Сфера кредитования на сегодняшний день очень востребована. Она развивается стремительными темпами. В связи с этим закредитованность людей ежегодно...

Число корпоративных банкротств в России выросло впервые с 2021 года

С начала года в России резко рыросло количество компаний, признанных банкротами, пишет газета «Кoммерсант» со ссылкой на судебную...

Мировое соглашения при банкротстве

Что такое мировое соглашение Для полного понимания смысла, которое в себя вкладывает мировое соглашение в банкротстве, нужно рассмотреть...

РБК: в подложном заявлении СПб биржи о банкротстве говорилось о многомиллионном долге перед банками

Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомилось агентство. Позже СПб биржа заявила, что долгов у нее...

Банкротство юридических лиц: какой будет новая процедура реструктуризации

Новый законопроект о банкротстве со дня его внесения в Госдуму вызвал бурные обсуждения в профессиональной среде, многие говорят...

Проходить ли процедуру банкротства из-за долгов по коммуналке?

Должник имеет право подать на банкротство, если у него коммунальные долги. Но это не всегда выгодно. Например, ваш...

Все о банкротстве через МФЦ в 2023 году

В соответствии с законодательством (Закон №127-ФЗ от 26.10.2002г.) граждане РФ имеют возможность обанкротиться самостоятельно без судебного заседания, воспользовавшись...

Как исправить кредитную историю?

Обратились в банк за кредитом на новый автомобиль или крупные покупки, но вам отказали даже несмотря на «белую»...

Процедура банкротства пенсионера

Банкротство для пенсионеров доступно также, как и для других граждан. Наличие постоянного дохода в виде пенсии не исключает...

Кредитная амнистия в России для физических лиц

В начале 2021 года партия «Коммунистов России» вынесла на рассмотрение Госдумы проект о списании кредитов до 3 млн...

Конкурсное производство при банкротстве

Конкурсное производство является заключительным этапом банкротства юридического лица, проходящим в несколько фаз. Именно оно представляет собой завершающую стадию...