• Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве: кого и как можно привлечь?

Дел по привлечению к ответственности контролирующих лиц должника в юридической практике становится все больше. Руководитель практики банкротства в юридической фирме, адвокат Станислав Петров рассказывает на лекции Legal Academy об особенностях этой процедуры. Эксперт анализирует данные судебной практики, показывает основные виды ответственности и объясняет, как ее можно избежать.

Виды ответственности

Лектор выделяет три вида ответственности:

  • субсидиарная — за неполное погашение кредита должником и неподачу заявления о признании должника банкротом
  • деликтная или гражданская — за убытки и нарушение законодательства о банкротстве, а также убытки по корпоративным основаниям
  • публично-правовая, в случае которой ответственность может быть как административной, так и уголовной

По словам Станислава Петрова, первый вид наиболее распространен в юридической практике. Субсидиарная ответственность, в свою очередь, применяется как:

  • дополнительная ответственность у руководителей и учредителей организации
  • исключительный механизм восстановления нарушенных прав кредитора
  • аналог прокалывания корпоративной вуали

«Правом подавать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности обладают арбитражные управляющие, конкурсные кредиторы, работники, перед которыми у должника есть непогашенные обязательства и уполномоченные органы (Федеральная налоговая служба). Заявление также может быть подано в рамках процедуры банкротства», — поясняет адвокат.

Статистика

Эксперт рассказывает, что в последнее время прослеживается тенденция к увеличению количества споров о субсидиарной ответственности. Ежегодно растет количество удовлетворенных требований. В 2020 году показатели, несмотря на карантин и мораторий на банкротство, не отличаются от 2019 года.

Презумпции

В законе о банкротстве предусмотрено несколько презумпций контролирующего статуса. Презумпция обозначает, что пока не доказано обратное, то или иное лицо резюмируется контролирующим должника лицом.

Какие есть презумпции?

  • презумпция контролирующего лица установлена в случае, если такое лицо является руководителем должника, членом исполнительного органа, ликвидатором, либо членом ликвидационной комиссии
  • вторая презумпция установлена, если лицо имеет право самостоятельно распоряжаться 50-ю или более процентами голосов, или у него есть возможность выбирать руководителя должника
  • в отношении того лица, которое имело возможность извлекать выгоду из недобросовестного поведения лиц, указанного в первых двух презумпциях.

«Ключевой проблемой при привлечении к субсидиарной ответственности является доказательная база. Сложно порой доказать, что то или иное лицо является фактическим руководителей, либо бенифициаром. Они не оставляют прямых доказательств, а ищут обходные пути», — отмечает Станислав Петров.

Привлечение к субсидиарной ответственности

Для того, чтобы привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности, необходимо доказать четыре элемента состава:

  • наличие у ответчика статуса контролирующего лица
  • совершение таким лицом неправомерных действий (совершение заведомо убыточных сделок, наступление ответственности должника перед бюджетом, непередача арбитражному управляющему документов)
  • негативные последствия от таких действий (подразумевается ухудшение финансового состояния должника, либо наступление объективного банкротства организации)
  • взаимосвязь между действиями и последствиями (в результате совершения контролирующими должника лицами неправомерных сделок был причинен ущерб, документация была искажена или утеряна, управляющий не может определить, что входит в конкурсную массу)

Лектор также перечисляет типичные неправомерные сделки банкрота. Это:

  • сделки, которые направлены на отчуждение имущества, без которого невозможна деятельность должника
  • сделки по замене ликвидных активов на менее ликвидные
  • сделки, которые заключены на заведомо невыгодных для должника условиях
  • экономически необоснованные сделки, связанные с возникновением обязательств только на стороне должника
  • сделки по передаче имущества должника в пользу афелированных лиц
  • сделки по прекращению обязательств контрагентов
  • действия по реорганизации должника
  • действия по выводу актива должника (выплаты бонусов, премий, дивидентов)

Как можно избежать ответственности или уменьшить ее размер?

Эксперт предлагает варианты уменьшения рисков привлечения к ответственности. Так, контролириующее должника лицо должно вести себя ответственно. Необходимо разработать экономически обоснованный план по предотвращению банкротства, а директору стоит раскрыть бенифициара, что позволит установить фактического бенифициара или его имущество. Лицо должно действовать в рамках обычного предпринимательского риска и иметь документальное подтверждение обоснованности сделок. Кроме того, важно демонстрировать добросовестное поведение контролирующего лица, отслеживать задолжность и принимать меры по ее погашению

Тренды в привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности

Станислав Петров отмечает увеличение количества поданных и удовлетворенных заявлений. Изменилось также и качество привлекаемых лиц. Участились случаи, когда суд привлекает к субсидиарной ответственности людей, которые не упомянуты в законе о банкротстве. Все чаще это руководители, менеджеры среднего звена, бухгалтеры. Кроме того, расширилась доказательная база и стали привлекаться косвенные доказательства.

Деликтная и публичная ответственность

Деликатная ответственность возникает при нарушении закона о банкротстве и за убытки по корпоративным основаниями. К публичной ответственности могут быть привлечены лица из-за фиктивного, неправомерного банкротства или неправомерных действий, связанных с ним.

Подробнее о проблемах ответственности контролирующих должника лиц в России, а также примерах их юридической практики в лекции Станислава Петрова «Ответственность контролирующих должника лиц при банкротстве».

Источник изображения: pexels.com

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Как мошенники, прикрываясь банкротством, обманывают людей – популярные схемы

Такое понятие, как банкротство лица с физическим статусом, существует на российском пространстве с 2015 года. Благодаря его наличию...

«Мера выполнила свою задачу». К каким результатам привел мораторий на банкротство?

Продлевать мораторий на банкротства и взыскания после 1 октября нецелесообразно, считает Минэкономразвития России. В ведомстве отмечают, что его...

Срок исковой давности по ипотеке — когда можно обратиться в суд?

Отстаивание полномочий во взаимоотношениях, в рамках которых заключены соглашения и договоры, имеет свои ограничения по времени. Данное утверждение...

«Вирус стоит поблагодарить»: на ПМЮФ обсудили процедуру банкротства в условиях пандемии

Зарубежные и российские эксперты обсудили мораторий на банкротство, внеконкурсное оспаривание, а также субординацию займов, предоставленных акционерами в период...

Плюсы и минусы моратория на банкротство

Ограничение возможности подачи кредиторами заявлений о признании должника банкротом — серьезный законодательный шаг, который, естественно, может повлечь за...

Узнать задолженность у судебных приставов

Современная жизнь неизбежно связана с финансовыми обязательствами. Задолженности могут возникать у каждого из нас в самых разных сферах...

Минимальную сумму долга для банкротства компаний увеличат до 2 млн рублей

Чтобы кредиторы не могли получить контроль над бизнесом должника, Верховный суд предлагает повысить минимальную сумму долга для подачи...

Заявление о банкротстве СПБ биржи: что это было?

Арбитражный суд Москвы не принял заявление о банкротстве СПБ биржи. Сообщения о появлении такой записи в картотеке суда...

Пиратские приложения и мораторий на банкротство: главные новости уходящей недели

Первые дела по пиратским приложениям, прекращение мер поддержки от ЦБ, расширение полномочий налоговиков и другие новости – в...

Процедура банкротства пенсионера: что надо знать!

Пенсионеры относятся к категории надежных заемщиков, большинство из них имеют отличную кредитную историю. С ними охотно сотрудничают банки...

ЦБ оценил последствия от приоритета уплаты налогов при банкротстве

Банк России оценил потенциальные потери бюджета от принятия правительственного законопроекта о приоритете уплаты налогов при банкротстве юридических лиц....

Банкротство физических лиц

Банкротство – термин, который подразумевает списание долгов в судебном порядке или без решения суда. В соответствии с законодательством...

Как продать недвижимость после завершения процедуры банкротства?

Когда долгов накопилось слишком много, а денег на их погашение нет и не предвидится, остается только один вариант...

Банкротство с долгами в МФО: как освободиться от микрозаймов?

Долги в микрофинансовых организациях доставляют массу неудобств: в МФО большие проценты, а методы работы с должниками выходят за...

Заявление о банкротстве

Когда физическое лицо намеревается признать себя банкротом, ему предстоит соблюсти определенную процедуру, которая состоит из последовательных этапов и...

Банкротство иностранных компаний

Банкротство юридического лица — это законодательная процедура, направленная на признание его финансовой несостоятельности. До недавнего времени её применение...

Чем отличается банкротство организации от ликвидации?

В нашей стране зарегистрировано около 4 млн организаций, большую долю из них составляют общества с ограниченной ответственностью и...

Судебные споры в банкротстве обсудили эксперты на ПМЮФ

Ключевые банкротные решения ВС РФ 2020-2021 годов, новые стратегии и тактики при оспаривании подозрительных сделок должника, проблемы банкротства...

Мировое соглашения при банкротстве

Что такое мировое соглашение Для полного понимания смысла, которое в себя вкладывает мировое соглашение в банкротстве, нужно рассмотреть...

Оспаривание сделок при банкротстве

Банкротство — это сложный многоэтапный процесс, который позволяет гражданам избавиться от накопившейся задолженности. Однако это процедура сопряжена с...